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查看PDF原文公告日期：2020-06-24
证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：【2020-052】金河生物科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会2、会议召集人：金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会3、会议召开的合法、合规性公司于2020年6月23日召开了第五届董事会第三次会议，会议决定于2020年7月10日召开公司2020年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。4、会议召开的日期、时间：(1) 现场会议召开时间：2020 年 7 月 10 日下午 14:30(2) 网络投票时间：2020 年 7 月 10 日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 7月 10 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 7 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。6、股权登记日：2020 年 7 月 7 日7、出席对象：（1）2020 年 7 月 7 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东。（2）公司的董事、监事及高级管理人员（3）公司聘请的见证律师8、会议召开地点：内蒙古自治区托克托县新坪路 71 号公司三楼会议室二、会议审议事项1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》（逐项审议）2.01 发行股票的种类和面值2.02 发行方式2.03 定价基准日、发行价格和定价原则2.04 发行对象和认购方式2.05 发行数量2.06 限售期2.07 募集资金金额及用途2.08 本次发行前公司滚存未分配利润的安排2.09 上市地点2.10 决议有效期3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》4、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》5、审议《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》6、审议《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》7、审议《关于相关主体承诺切实履行填补即期回报措施的议案》8、审议《关于公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划的议案》9、审议《关于签署附条件生效的的议案》10、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的要求，以上议案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东单独计票并披露。以上议案均为特别决议议案，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。议案二为逐项表决议案。上述议案已经过公司董事会及监事会审议通过，具体内容详见公司于 2020年 6 月 24 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。三、提案编码备注提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票100 ……[点击查看PDF原文][查看历史公告]
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转载自: 002688股吧 http://002688.h0.cn
公司名称：金河生物
股票代码：sz002688
市场类型：中小板
上市日期：日
所属行业：化学制药
所属地区：内蒙
公司全称：金河生物科技股份有限公司
英文名称：Jinhe Biotechnology CO., LTD.
公司简介：金河生物公司是一家生产和销售饲用金霉素及动物保健品为主的民营控股企业，国家科委认定为“国家重点高新技术企业”，同时也是内蒙古自治区60家重点企业之一。主营业务为药物饲料添加剂的生产和销售。公司产品通过农业部兽药GMP认证，美国FDA、欧洲EDQM的...
注册资本：7.8亿
法人代表：王东晓
总 经 理：谢昌贤
董 秘：路漫漫
公司网址：www.jinhe.com.cn
电子信箱：jinhe@jinhe.com.cn
