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查看PDF原公告日期：2021-03-03
证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号:【2021-007】金河生物科技股份有限公司关于公司与关联方共同对外投资设立控股子公司实施“盐酸多西环素项目”暨关联交易的公告本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。一、关联交易概述（一）交易情况金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与呼和浩特金益源管理咨询企业（有限合伙）（以下简称“金益源”），内蒙古金河控股有限公司（以下简称“金河控股”），自然人刘云龙、张鸿毅、苏保仲等人共同投资 5,000万元设立子公司内蒙古金河制药科技有限公司（暂定名，最终以工商注册登记为准，以下简称“金河制药公司”），并由该控股子公司负责实施“盐酸多西环素项目”。新设公司金河制药公司注册资本 5,000 万元，公司以自有资金现金方式出资 2,550 万元持有 51%的股权，金益源以自有资金现金方式出资 650 万元持有13%的股权，金河控股以自有资金现金方式出资 300 万元持有 6%的股权，自然人刘云龙、张鸿毅、苏保仲等人以自有资金现金方式合计出资 1,500 万元持有 30%的股权。“盐酸多西环素项目”预计总投资 9,091.86 万元。（二）关联关系金河控股为公司董事长王东晓和其配偶路牡丹投资设立的公司，公司董事长王东晓为金河控股执行董事，金河控股与公司构成关联关系。公司副董事长李福忠担任金益源执行事务合伙人，副董事长张兴明、邬瑞岗，董事、总经理谢昌贤，财务总监牛有山，董事、副总经理王志军，副总经理云喜报、刘迎春、菅明生，控股股东内蒙古金河建筑安装有限责任公司（以下简称“金河建安”）总经理焦秉柱为金益源的有限合伙人之一，金益源与公司构成关联关系。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司与金河控股和金益源构成关联关系，公司此次对外投资交易构成关联交易。（三）董事会审议关联交易议案的表决情况2021 年 3 月 1 日，公司召开第五届董事会第十次会议，应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，关联董事王东晓、张兴明、李福忠、邬瑞岗、谢昌贤和王志军回避了表决，其余 3 名非关联董事参与表决，会议以 3 票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于公司与关联方共同对外投资设立控股子公司实施“盐酸多西环素项目”暨关联交易的议案》。公司独立董事就该关联交易进行了事前审核，并发表了事前认可和独立意见。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或重组上市，不需经过有关部门批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次关联交易不需要提交股东大会审议，不属于重大关联交易。二、关联方及其他交易对手方基本情况（一）关联方基本情况1、关联方金河控股基本情况公司名称：内蒙古金河控股有限公司注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市托克托县新坪路 81 号统一社会信用代码：91150122MA0QQPB945注册资本：2,118 万元类型：有限责任公司（自然人投资或控股）法定代表人：王东晓成立日期：2020 年 6 月 30 日营业期限：自 2020 年 6 月 30 日至 2050 年 6 月 29 日经营范围：资产管理、投资管理、投资咨询（须审批事项除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）关联关系：金河控股为公司董事长王东晓和其配偶路牡丹投资设立的公司，金河控股与公司构成关联关系。历史沿革、主要业务发展状况：金河控股于 2020 年 6 月 30 日成立。产权控制关系：公司董事长王东晓持有金河控股 82%的股权，路牡丹持有金河控股 18%的股权。实际控制人：王东晓、路牡丹产权控制关系和实际控制人情况如下图所示：王东晓 路牡丹82% 18%内蒙古金河控股有限公司金河控股最近一年财务数据：……[点击查看PDF原文][查看历史公告]
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转载自: 002688股吧 http://002688.h0.cn
公司名称：金河生物
股票代码：sz002688
市场类型：中小板
上市日期：日
所属行业：化学制药
所属地区：内蒙
公司全称：金河生物科技股份有限公司
英文名称：Jinhe Biotechnology CO., LTD.
公司简介：金河生物公司是一家生产和销售饲用金霉素及动物保健品为主的民营控股企业，国家科委认定为“国家重点高新技术企业”，同时也是内蒙古自治区60家重点企业之一。主营业务为药物饲料添加剂的生产和销售。公司产品通过农业部兽药GMP认证，美国FDA、欧洲EDQM的...
注册资本：7.8亿
法人代表：王东晓
总 经 理：谢昌贤
董 秘：路漫漫
公司网址：www.jinhe.com.cn
电子信箱：jinhe@jinhe.com.cn
